本公司及董事会一帮以誓言约束灵真实的我、正确、完成,无假记载、单独给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。。

宁夏勤劳使参加使参加有限公司第五届董事会首次集合于2009年8月31日午前十一代在公司四楼集合室聚集。这次集合是在2009年8月21日宣告以副本和正式原文。、监事。集合应是董事会的9名盟员。,9人,中西部及东部各州的县议会盟员列席了这次集合。集合由董事会主席田继胜教员掌管。,聚集和聚集的顺序与普罗维斯划一。。以下成功实现的事以举手建议经过。:

1、赞成9票,0票支撑,0次弃权深思熟虑挑选田继胜教员为主席的请求;

2、赞成9票,0票支撑,0票弃权经过了该法案对Jianxin教员的挑选为代;

3、赞成9票,0票支撑,0次弃权经过了挑选张宇秋教员为T草书体大号铅字的进展。;

4、赞成9票,0票支撑,0票弃权经过了挑选西塘俊教员为首座财务官的进展。;

5、赞成9票,0票支撑,0票弃权经过了对挑选副男教师意向;

经董事会全价票经过,胡金东教员的约定、张建国教员、李雪君教员是公司的副总经理统。。

6、赞成9票,0票支撑,0次弃权经过了挑选马森教员为代表的请求。;

7、赞成9票,0票支撑,0票弃权经过的请求对特意长官挑选;

战术长官会:

主任长官:田继胜盟员:秦江玉是建新

指定长官会:

主任长官:盟员刘婉一:田继胜丽铎

审计长官会:

主任长官:徐静琦盟员:赵晓莉刘畹

薪酬与诊察长官会:

主任长官:李结成盟员:程鹿邑徐经琦

8、赞成9票,0票支撑,修正引起的请求已经过0次弃权。;

原引起:

四个一组之物条 公司对齐清晰度:国文全名:宁夏勤劳使参加使参加有限公司

英文全名:NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD

修正为:

四个一组之物条 公司对齐清晰度:国文全名:宁夏勤劳使参加使参加有限公司

英文全名:NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD

原引起:第六感觉条 该公司对齐资本为137元人民币,474,400元。

修正为:第六感觉条 公司对齐资本为人民币177元。,061,132元。

9、赞成5票,0票支撑,0票弃权深思熟虑经过了对公司以付托专款办法向英语智慧空军大队专款10000万元的请求;

相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是肉体美新的逃避建议。

10、赞成5票,0票支撑,0票弃权深思熟虑经过了对西部公司以付托专款办法向英语智慧空军大队专款10000万元的请求;

相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是肉体美新的逃避建议。

11、赞成5票,0票支撑,深思熟虑经过使关心买卖的请求0次弃权。;

公司在过来的12个月里累计因与大合股英语智慧空军大队当说话中肯相干专款而发作的买卖归纳已超越3000万元,特殊在内合股大会深思熟虑。

相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是肉体美新的逃避建议。

12、赞成5票,0票支撑,0次弃权经过了东方公司付托袁家公司的请求。;

相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是肉体美新的逃避建议。

13、赞成9票,0票支撑,深思熟虑了0次弃权,并经过了四个一组之物个暂时合股。。

本公报。

宁夏勤劳使参加使参加有限董事会

8月31日,二,九

附:公司高管的简历

胡金东,男,下生于1960,汉族,锻炼学历,高级技师。

2003年至2005年3月任公司氰胺分店干事;2005年3月以后公司副总经理统。

合股和界分分店的位:无。

胡金东教员与公司界分合股不存在相干相干,非持股效用,这无论受到中国1971证监会及宁静使关心部门的处分。

张建国,男,生于1968年4月,汉族,本科学历,技师。

2003年8月至2005年2月任英语智慧化学作用工业使参加使参加有限公司氯碱分店副干事,2005年3月至八月的氰胺分店干事,2005年9月至2008年9月任英语智慧河滨冶金学公司副总经理兼党总支教士宣布;2008年9月以后公司副总经理统。

合股和界分分店的位:无。

张建国教员和把持贷方当中没使关心系,非持股效用,这无论受到中国1971证监会及宁静使关心部门的处分。

张宇的秋令,男,汉族,下生于1953年10月,籍贯:甘肃临兆,中共党员,两年制专科学校学历,当权派管理专业,1972年7月列席任务,高级经济师。

中西部及东部各州的县议会主席从2003年7月至2007年1月;2004年9月至2006年10月任公司党委教士;2007年1月至2008年9月任宁夏英语智慧电力空军大队使参加使参加有限董事会草书体大号铅字;短暂拜访2008年10月任董事会草书体大号铅字。

合股和界分分店的位:无。

唐昕,男,1970年10月下生的,汉族,研究生的学历,主任会计工作师。

2002年5月至2004年11月任公司财务处书记员、副总经理主任会计工作师;他一向自11月宁夏西部外显子使参加有限公司总主任会计工作师;2009年2月迄今占领公司的首座财务官。

合股和界分分店的位:东方公司的对齐主任会计工作师。

唐昕教员与公司界分合股不存在相干相干,非持股效用,这无论受到中国1971证监会及宁静使关心部门的处分。

李学军,男,生于1974年4月,汉族,本科学历,经济师。

2003年7月至2004年10月任公司氰胺分店中央计划科科长;2004年11月至2005年7月任公司当权派管理部书记员;2005年8月至2008年5月任公司总干事店员兼当权派管理部书记员;2008年5月以后公司副总经理统。

合股和界分分店的位:无。

李雪君与界分合股没使关心系,非持股效用,这无论受到中国1971证监会及宁静使关心部门的处分。

马森,男,汉族,生于1973年12月,籍贯:开远,辽宁,学院学历。

2002年9月至2008年12月任公司安全的部教训管理员;2008年12月迄今任公司安全的事务代表。

合股和界分分店的位:无。

马森与界分合股没使关心系,非持股效用,这无论受到中国1971证监会及宁静使关心部门的处分。

安全的约分:英语智慧安全的指定遗传密码:000635公报号2009-044

宁夏勤劳使参加使参加有限公司相干买卖公报

本公司及董事会一帮以誓言约束的现实、正确性与完成性,无假记载、给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。

一、相干买卖概述

1、相干买卖的基本保持健康

宁夏勤劳使参加使参加有限公司(以下约分公司)及界分分店宁夏西部外显子使参加有限公司(以下约分西部公司)地区以付托专款的办法向国电英国动力化学作用工业空军大队使参加使参加有限公司(以下约分英语智慧空军大队)专款10000万元。买卖的完毕,在过来的12个月里,公司与英语智慧空军大队专款累计57600万元。

东方公司是一家界分分店。,本公司界分合股,推理《深圳交易所上市正规军》10条规则。,公司与东方公司引起了相干买卖。。

2、董事会深思熟虑了相互关系买卖。

2009年8月31日,公司聚集第五届董事会首次集合。。集合由公司董事长田胜生教员掌管,聚集和聚集的顺序与普罗维斯划一。。集合深思熟虑经过了“对公司以付托专款的办法向英语智慧空军大队专款10000万元的请求”和“对对西部公司以付托专款的办法向英语智慧空军大队专款10000万元的请求”,相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是为了预防对法案举行开票而引起新的法案。,孤独董事对相干买卖颁发孤独看。12个月,相信相互关系买卖归纳已超越3000万元,应向英国空军大队在内专款安排。。

二、相干方引见

英语智慧空军大队

公司拥有公司使参加3915万5700股,占公司总存货的的22.11%,它是公司的最大合股。

1、 英语分类的基本保持健康

公司清晰度:国电英国动力化学作用工业空军大队使参加使参加有限公司

当权派的本质:使参加使参加有限公司

对齐地:银川高新技术开发区2号办公楼

法定代劳人:秦江玉

对齐资本:49,人民币879万3000元

主营事情:电力、使温暖、冶金学虚构贩卖(分店);化学作用制造(不含机会化学作用品);地产开发(子事情);安全的使就职;房屋、固定租赁物;商业贸易,后勤使水平横轴回转(分店);使习惯于约束操控、特许经纪与法度、行政规章取缔经纪不同于的宁静事情。

首要合股:国电电力开展使参加使参加有限公司拥有英语智慧空军大队51%的使参加,它是英国空军大队的界分合股。

2、过来三年的首要事情开展:到2008年12月31日底,英国空军大队(总公司)的总资产为163。,041万元,净资产121,023万元,2008年度净赚14,174万元(下财务数据由北京的旧称复核)。

3、奶油色空军大队与流行音乐十大畅销唱片合股的相干:

攀登十大合股,公司拥有Xinyuan工商业27.91的使参加,Xinyuan工商业使参加的合股,已经,它不属于ADMIN规则的作积分运算行为。。

前10名合股没使关心系。

4、 近五年来,该空军大队不注意受到无论哪个行政处分。,不注意关涉经济纠纷的民事诉讼或套利。。

三、相干买卖的首要灵

1、买卖灵

(1)石嘴山开以为惠农分成小分支和英语智慧空军大队签名了《人民币资产付托相信付托和约》,同公司签名了《人民币资产付托相信专款和约》,向公司发给1亿元付托相信,付托相信死线为12个月。。

(2)英语组、中国1971开以为宁夏扩大某人的兴趣和西部公司三方签名了《人民币付托相信和约》(2009年中银宁司委字090824号),东方公司付托相信1亿元,付托相信死线为12个月。。

2、决定利息率的按照

相信利息率10%小于开以为基准利息率。。

四、相干买卖对公司的有影响的人

这项相互关系买卖是户外的。、正好、公平的道义,公司首要合股必然的举行相干买卖。,相信利息率是声像同步开以为的基准利息率。,不注意大合股伤害宁静合股的利息。,小费公司的开展。

五、孤独董事的看

刘婉一,公司的孤独董事、巴托丽、徐静琦就这一买卖颁发了看。:

1、相干买卖是合股的开展支撑德,利息率是推理央行的基准利息率授予帮助,不伤害不相互关系合股利息,小费公司的开展。

2、董事会对相干方买卖的建议顺序信守。

附:孤独董事的看

备查证明:

1。董事会成功实现的事;

2。相信单方签名的相信赞成。

宁夏勤劳使参加使参加有限董事会

8月31日,二,九

安全的约分:英语智慧安全的指定遗传密码:000635公报号:2009-046

宁夏勤劳使参加使参加有限公司对

聚集四个一组之物年度合股大会的告发200

本公司董事及本公司以誓言约束不真实、正确、完成,无假记载、单独给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。。

一、聚集集合基本教训

1、聚集人:董事会。

2、集合的日期和时期:2009年9月21日(周一)午前10时。:00。

3、集合办法:现场集合。

4、截止过户日期:月17日,2009。

5、列席靶子:

(1)短暂拜访月17日,2009后部收盘时在中国1971安全的完全适合结算有限责任公司深圳分店完全适合在册的本公司完整的合股。公司完整的合股有权列席合股大会。,并可以以白纸黑字付托代劳人列席集合和列席建议,合股的代劳人不稳定的是公司的合股。。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司留在心说话中肯参事。

6、集合聚集使坐落在:我公司四层集合室。

二、集合深思熟虑:

1、深思熟虑修正公司引起的请求;

2、对C间相信相干买卖的故意的。

公司与大合股英语智慧空军大队当中因专款发作的相干买卖归纳12个月内累计超越3000万元,公司合股大会举行深思熟虑特殊在内。

具体灵请列席公司于2009年9月1日登载在《安全的时报》和巨潮资讯网上的《董事会成功实现的事公报》及《相干买卖公报》。

三、集合完全适合法

1、合股以为卡拥有人、法定代劳人的付托书和出工证;社会公众股合股持自己身份证和合股以为卡引导完全适合手续(付托代劳人应拥有付托书);陌生合股可以用邮政和副本完全适合;

2、完全适合时期:2009年9月18日(午前8时):30—11:30,后部2点:00—5:00)。

四、宁静

工作场地会场:宁夏石咀山市惠农区河滨勤劳园区钢巡回我公司四层集合室。

邮递区号:753202

联系电话:0952-3689589

副本:0952-3689589

联 系 人:马 松

五、有关注意事项:

多时集合,照料参加由撒尔沙根中提炼的药的使水平横轴回转和饮食本钱。

宁夏勤劳使参加使参加有限董事会

8月31日,二,九

附 :合股会付托付托书。

授 权 委 托 书

兹全权代表的相信付托教员(女朋友)代表本单位(团体)列席宁夏勤劳使参加使参加有限公司于2009年9月21日聚集的公司2009年度四个一组之物次暂时合股大会,代替的是行使深思熟虑权和建议权。

注:付托人在付托书中应赞成、“支撑”、在禁酒前的盒子里,可能选择清。。客户端不用于表现,被乐事未被点明。。

客户身份证号码或营业执照号:

付托人拥有股数:

付托人的合股以为:

信托的(署名):

信托的的身份证号码:

客户(署名)

付托日期:2009日

安全的指定遗传密码:000635安全的约分:编号公报号:2009-047

宁夏勤劳使参加使参加有限公司

第三次特殊合股大会成功实现的事公报

本公司及董事会一帮以誓言约束的现实、正确性与完成性,无假记载、给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。

一、特殊注意事项

不注意回绝由合股大会提案。

二、集合保持健康

1、聚集时期:2009年8月31日早上10:00时

2、聚集使坐落在:我公司四层集合室

3、聚集类型:现场开票

4、聚集人:董事会

5、掌管人:公司董事长田胜生教员

6、这次集合的聚集适合公司条例。、使参加上市正规军及引起规则。

三、列席集合

合股和合股相信代表列席了、52011808股代表使参加,公司开票总额的29.38%;

四、深思熟虑和建议的提案

以下意向由大会经过单独八思索,开票的成功实现的事列举如下:

1、挑选秦江玉教员为公司第五届董事会董事的请求。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

2、挑选成璐毅教员为公司第五届董事会董事的请求。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

3、挑选田胜生教员为公司第五届董事会董事的请求。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

4、这次挑选是Jianxin教员对五国董事会的建议。。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

5、赵晓莉女朋友获选为公司第五届董事会盟员。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

6、Sun Min教员获选为公司第五届董事会盟员。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

7、刘婉一教员获选第五届董事会孤独董事。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

8、李二世获选第五届董事会孤独董事。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

9、徐静琦获选五中孤独董事。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

10、吴国荣教员为苏第五董事会中西部及东部各州的县议会挑选。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

11、中国1971共产党第五届中西部及东部各州的县议会挑选王树娉女朋友。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

12、Lu Qi教员获选为第五届董事会的中西部及东部各州的县议会监视。

开票保持健康:52011808股无效开票,赞成52011808股,在这次集合有建议权使参加的100的%会计工作;支撑0股,弃权0股。

五、参事成绩的法度看书

1、法度公司清晰度:到法度公司

2、参事姓名:樊军东

3、结论性看:这次合股大会经到法度公司樊军东参事作记录并成绩法度看书,深思熟虑公司总会晤的聚集和聚集顺序、适合资历和集合的开票顺序是划一的、公司引起规则及使关心规则,开票成功实现的事无效和无效,由合股大会成功实现的事是合法无效的。

六、备查证明

1、宁夏勤劳使参加使参加有限公司二○○九年第三次暂时合股大会成功实现的事;

2、到法度公司对宁夏勤劳使参加使参加有限公司二○○九年第三次暂时合股大会的法度看书。

本公报。

宁夏勤劳使参加使参加有限董事会

8月31日,二,九

份约分:英国份指定遗传密码:000635公报号:2009-045

宁夏勤劳使参加使参加有限公司

相干买卖公报

本公司及董事会一帮以誓言约束的现实、正确性与完成性,无假记载、给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。

一、相干买卖概述

1、相干买卖的基本保持健康

宁夏勤劳使参加使参加有限公司(以下约分公司)界分分店宁夏西部外显子使参加有限公司(以下约分西部公司)付托宁夏元佳动力激起使参加有限公司(以下约分元嘉公司)对其发电所需的软松煤举行使水平横轴回转、配煤、二次搬运、途径媒介物洗涤,西部公司按12.84元/吨报应使水平横轴回转代劳费,到2009年8月31日底,累计发作相干买卖总归纳为313.35万元,而且船务代劳,有不注意宁静的相干买卖公司与袁家当中。

董事会的失效。

2、与公司的相干

东方公司是一家界分分店。,本公司界分合股,袁家公司是英国空军大队界分分店,推理《深圳交易所上市正规军》10条规则。,这家东方公司付托袁家公司结合相互关系公司。。

3、董事会开票保持健康和相干董事逃避保持健康

2009年8月31日,公司聚集第五届董事会首次集合。。集合由公司董事长田胜生教员掌管,聚集和聚集的顺序与普罗维斯划一。。集合深思熟虑经过了“对公司以付托专款的办法向英语智慧空军大队专款10000万元的请求”和“西部公司付托元嘉公司代劳主要产品使水平横轴回转的请求”,相干董事秦江玉、成璐毅、田胜生、这是为了预防对法案举行开票而引起新的法案。。

4、孤独董事的事前约束力与孤独看的颁发

董事会集合前,公司已将《西部公司付托元嘉公司代劳主要产品使水平横轴回转的请求》在内给孤独董事刘万毅、巴托丽、Xu Jing的起立,并学到承认孤独董事的约束力。在细心审察相互关系教训和逮捕的按照,孤独董事就这一相互关系成绩颁发了孤独看。,以为:相干买卖是在定期地经纪的按照举行的。,相干买卖的价钱在单方当中是正好的。、公平、吐艳道义下的议价出售,公平正好的道义。上述的相干买卖及订约的相互关系赞成公平正好的道义,公司和多数合股权益不注意受到伤害。

二、相干方引见和相干相干

元嘉公司的基本保持健康

公司清晰度:宁夏元佳动力激起使参加有限公司

当权派的本质:使参加有限公司

对齐地:银川市南环路13号

法定代劳人:娄肖明

对齐资本:人民币600万元

主营事情:煤炭贩卖、摄影器材、农副产品、金属材料、百货公司建材、事务工作自动化固定、手段、五金交电、家用电器、化学作用工业主要产品贩卖、供电系统的货物使水平横轴回转与装卸,代劳咨询处。

三、买价策略及买价按照

赞成单方的诚实信用道义,在户外、正好、在正好的按照,市场价钱的买价。

四、买卖得分与买卖对股票上市的公司的有影响的人

相干买卖的东方公司和袁家公司当说话中肯恩,买卖遵照正好道义,买卖价钱推理市场价钱经过FR决定。,不注意底细买卖,不伤害股票上市的公司利息,两个都不伤害公司宁静非相干合股的利息。。

五、签名相干买卖赞成

燃油使水平横轴回转代劳和约

赞成签名人:宁夏西部外显子使参加有限公司、宁夏元佳动力激起使参加有限公司;

(2)牌子:TH发电厂所需软松煤使水平横轴回转代劳;

买卖价钱与结算办法:月结,下个月前15天清算。

赞成的首要灵:韦斯特发电所需软松煤使水平横轴回转、配煤、二次搬运、途径媒介物洗涤。

该赞成的无效性:2009年1月1日至2009年12月31日

六、备查证明目录簿

1、宁夏勤劳使参加使参加有限公司第五届董事会首次集合成功实现的事;

2、经孤独董事签名使巩固的孤独董事的看;

3、燃油使水平横轴回转代劳和约。

本公报。8月31日,二,九

安全的指定遗传密码:000635安全的约分:编号公报号:2009-048

宁夏勤劳使参加使参加有限公司

第五届特级品长官会首次集合公报

本公司及董事会一帮以誓言约束灵真实的我、正确、完成,无假记载、单独给错误的劝告性的在内或主修科目忽略。。

宁夏勤劳使参加使参加有限公司第五届中西部及东部各州的县议会首次集合于2009年8月31日午前十一代在公司四楼集合室聚集。这次集合是在2009年8月21日宣告以副本和正式原文。。集合应5监事,5人,中西部及东部各州的县议会主席王树娉女朋友掌管,聚集和聚集的顺序与普罗维斯划一。。以下成功实现的事以举手建议经过。:

1、赞成5票,0票支撑,0票弃权深思熟虑请求挑选王树娉女朋友占领董事长啊。

本公报。

宁夏勤劳使参加使参加有限公司中西部及东部各州的县议会

8月31日,二,九

公司公报:

[2009-09-01]英 力 特:相干买卖公报

[2009-09-01]英 力 特:第五届董事会首次集合公报

[2009-09-01]英 力 特:第五届特级品长官会首次集合公报

[2009-09-01]英 力 特:孤独董事孤独紧密结合高级管理人员的看

[2009-09-01]英 力 特:2009年度第三次暂时合股大会的法度看

[2009-09-01]英 力 特:相干买卖公报

[2009-09-01]英 力 特:对聚集四个一组之物年度合股大会的告发200

[2009-09-01]英 力 特:第三届暂时合股大会成功实现的事公报

[2009-09-01]英 力 特:公司引起(2009年8月)

[2009-09-01]英 力 特:孤独董事的孤独看对东方公司的entrustm

公司新闻报道:

[2009-08-31]宁夏勤劳使参加使参加有限公司相干买卖公报

[2009-08-31]宁夏勤劳使参加使参加有限公司第三次特殊合股大会成功实现的事公报

[2009-08-31]宁夏勤劳使参加使参加有限公司第五届董事会首次集合公报

[2009-08-31]宁夏勤劳使参加使参加有限公司第五届特级品长官会首次集合公报

[2009-08-26]田胜生:Lex是翻书到最大的氯碱当权派

[2009-08-25]英语智慧:目的价 授予买进的使就职评级

[2009-08-25]英语智慧统一促使业绩高柔度

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