保密的编码:002189 保密的约分:费丽达光电现象 公报号:2010-010

  费丽达光电现象使产生关系股份有限公司

  2009年度同伙大会后果公报

  我公司及其董事、监事、高级完成参谋包管公报的现实性、诚实与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或大师投下负责任。

  一、要紧注意事项

  这次降神会缺乏增进、驳回或修正提议。

  二、降神会事件

  1、叫进来时期:2010年4月22日早上9:00

  2、叫进来位置:公司降神会室

  3、叫进来方式:现场开票

  4、叫进来人:董事会

  5、致敬酒辞者:董事会主席张守琦老师

  6、叫进来降神会、叫进来和付诸表决顺序契合公司条例。、股票上市的公司同伙大会守则及守则细则、正常化文献的规则和规则。

  三、列席降神会

  同伙和同伙列席的认可代表,代表付诸表决的使产生关系数为119份。,639,572 股,占公司总树干的60.05%。

  公司董事的有几分、监事、董事会书记和作记录恳求者列席了降神会。,公司干事及其他的高级完成参谋列席了降神会。。

  四、提案的讨论与付诸表决

  同伙会以网站著名的付诸表决的方式,后果经过了如次后果:

  (i)2009年度公报和摘要

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (二)2009年度董事会工作事件小报

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (三)2009年度中西部及东部各州的县议会工作小报

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (四)2009年度财务决算小报

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (五)2009年度送还分派工程

  为了如愿以偿公司康健持续发展的必要,为同伙金属钱币更大更久远的津贴, 该公司在2009缺乏停止现钞利息发给。,公积金和未分派的送还都不克不及替换成资金。。多余的部门应在事先分派和增进。。

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (六)2009年度日常关系买卖量的变化

  付诸表决奏效:

  1、与下表中列出的关系方的关系买卖,南的工业群使产生关系股份有限公司、南的勤劳资产完成股份有限公司认可代表。。该法案的无效修剪为15。,235,597股,分歧15,235,597股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  2、与下表中列出的关系方的关系买卖,日本水水(香港)股份有限公司认可代表。该法案的无效修剪为108。,172,023股,分歧108,172,023股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  3、与下表中列出的关系方的关系买卖,该法案的无效修剪为119。,639,572股,分歧119,639,572股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  4、与下表中列出的关系方的关系买卖,Ltd南阳坤光电现象仪器股份有限公司认可同伙。该法案的无效修剪为115。,878,724股,分歧115,878,724股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  (七)发生着的日常关系买卖的估计量

  付诸表决奏效:

  1、与下表中列出的关系方的关系买卖,南的工业群使产生关系股份有限公司、南的勤劳资产完成股份有限公司认可代表。。该法案的无效修剪为15。,235,597股,分歧15,235,597股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  2、与下表中列出的关系方的关系买卖,日本水水(香港)股份有限公司认可代表。该法案的无效修剪为108。,172,023股,分歧108,172,023股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  3、与下表中列出的关系方的关系买卖,Ltd南阳坤光电现象仪器股份有限公司认可同伙。该法案的无效修剪为115。,878,724股,分歧115,878,724股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0 股,弃权0 股。

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  (八)公司敷合成CREDI的安排

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (九)河南光学集团股份有限公司5000万元合成授权证

  付诸表决奏效:南的工业群使产生关系股份有限公司、南的勤劳资产完成股份有限公司认可代表。。该法案的无效修剪为15。,235,597股,分歧15,235,597股,这次降神会无效付诸表决分配的100%,支持0股,弃权0股。

  (十)会计事务所的花样翻新提议

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (十一)找头公司经营范围的安排

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (十二)修正公司守则的安排

  付诸表决奏效:119,639,572股称赞,0股在野党,0弃权,分歧股数占列席这次同伙大会的同伙(同伙认可代表)所持无效付诸表决使产生关系总额的100%。

  (十三岁)发生着的交替董事会的安排

  以积聚开票制当选唐翰岫、李志超是公司二板董事,详细付诸表决奏效如次:

  1、当选唐翰岫为公司次要的届董事会董事

  分歧119,639,572股,占列席降神会有付诸表决使产生关系总额的100%。

  2、当选李志超是公司二板董事

  分歧119,639,572股,占列席降神会有付诸表决使产生关系总额的100%。

  五、孤独董事位置

  在同伙大会上,宣明老师,该公司的孤独董事、高琦付老师、郭耀丽向大会提到了2009年度公报。。宣明老师、高琦付老师付托郭耀黎老师代替向大会大声朗诵述职小报,公司孤独董事2009年度述职小报全文见巨潮信息网(http://www. cninfo.com.cn)。

  六、恳求者发布的法度意见书

  现在称Beijing君泽君法度公司恳求者王文泉去见分配,并发布法度意见书,以为:公司同伙大会的传唤、叫进来付诸表决顺序,与会参谋的资历是分歧的。、《保密的法》、同伙大会守则和守则规则,同伙大会经过的后果是合法无效的。。全文见现在称Beijing市君泽君恳求者事务所对公司2009积年累月度同伙大会发布的法度意见书。

  本公报

  费丽达光电现象使产生关系有限董事会

  2010年4月23日

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