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  贴壁纸行动准则:002492 贴壁纸省略:亨德森大欣 公报号:2017-010

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

董事会次要的十一次降神会第三届降神会公报

公司权杖和中西部及东部各州的县议会保证人批准。、严格与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大不予使用。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会次要的十一次降神会供传阅的于2017年2月22日以白纸黑字收回,经过现场开票在2017年2月28日停止。,列席降神会的3名监事,列席降神会的3名监事。这次降神会的检阅、鉴于公司条例检阅、《公司条例》和议事顺序的染指正规军。降神会在现场提议。,开端在崇拜者胜利:

  一、降神会到 3 开票契合, 0 票反, 0 票弃权,中西部及东部各州的县议会普选的手势是慎重的的。

中西部及东部各州的县议会批准名声高少丹女人为申请求职者。,自有资本拿住者代表和监事申请求职者简历。

  不久以前二年内曾供职过公司董事或许高级总导演的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一自有资本拿住者名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

手势应在内给公司的第任何人暂时自有资本拿住者。。

  备查贴壁纸

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司第三届中西部及东部各州的县议会次要的十一次降神会胜利。

特意地供传阅的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

  中西部及东部各州的县议会

3月1日二17

  附:

自有资本拿住者代表监事简历

高少丹女人 1974年生,奇纳河国籍,学会本科学历,负责人会计师、加入税务师。珠海百智科学与技术有限责任公司原有能解决才能的人。,珠海世友化学工业使染指有限公司掌管。,公司监事。教区牧师公司中西部及东部各州的县议会主席,珠海世友化学工业使染指有限公司财务总监,珠海亨德森大欣通用汽车中国公司监事,珠海横秦新区交通花费有限责任公司监事,珠海横琴新区恒头界分使染指有限公司。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

高少丹女人公司的界分自有资本拿住者、实践把持人、第三届董事会董事长王青运女人、朱镕基医疗和张馨予医疗是使生效导演。,公司那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

  贴壁纸行动准则:002492 贴壁纸省略:亨德森大欣 公报号:2017-011

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

孤独董事名声境况书

  名声人珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限董事会现就名声徐卫东、孟红、梁华权为珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者颁布空旷境况。被名声人已写成文字的批准充当珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者。名声是为了足足理解被名声人的事业。、学历、技术职称、会议记录任务经验、水果是部分工夫任务。,被名声人以为被名声人契合中间定位法度、行政规章、规章、标准化贴壁纸和深圳贴壁纸买卖所事情正规军对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的索赔,详细陈说列举如下:

  一、鉴于公司条例和那个法度、行政规章及那个染指正规军,被名声人具有供职股票上市的公司董事的资历。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二、被名声人契合珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司条例正规军的供职术语。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三、被名声人先前鉴于奇纳河证监会《股票上市的公司高级总导演训练任务标点》的正规军走快孤独董事资历证明。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  四、被名声人及其直系亲属、首要个人社会相干均缺少的珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司及其附设建立供职。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  五、被名声人及其直系亲属过失直线或间接得来的拿住珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司已发行使染指1%由于的自有资本拿住者,也过失股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片自有资本拿住者的物质的自有资本拿住者。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  六、被名声人及其直系亲属缺少的直线或间接得来的拿住珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司已发行使染指5%由于的自有资本拿住者单位供职,他们也未履行动股票上市的公司的前五名自有资本拿住者效劳。。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  七、被名声人及其直系亲属缺少的珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司界分自有资本拿住者、实践把持人及其相干建立。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  八、被名声人过失为珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司或其附设建立、珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司界分自有资本拿住者弥补财务、法度、能解决征询、技术过问和那个效劳人事机关。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  九、被名声人缺少的与珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司及其界分自有资本拿住者、与实践把持人有伟大事情往还的单位,它也过失任何人首要事情联系的界分自有资本拿住者单位。。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细机遇_______________________________

  十、被名声者在不久以前一年中未履行前六项。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十一、被名声人未被奇纳河贴壁纸公司引入贴壁纸市场,除此之外那在限度局限期的人。;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十二、被名声人未履行被贴壁纸买卖所空旷承以为任何人讨厌的的刻。、监事和高级总导演理人事机关;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十三个、被名声人未受到奇纳河贴壁纸监督能解决委任状的处分。;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十四的记号、被名声人并未履行受到贴壁纸买卖所或开炮人士的空旷罪名。;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被名声人、未履行那个术语引起被名声人的孤独性。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十六、孤独董事的名声人不违背中间定位正规军。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  十七、被名声人过失政党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、那个代理人之职鉴于、商议联合国等机构的行政人员能解决机构、单位教区牧师腰部能解决干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:_______________________________

  十八、被名声人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的腰部能解决干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:_____________________________

  第十九、被名声人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的邮政来购置物该党。、腰部能解决机关批准腰部能解决干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十、被名声者过失三年后距和归休。,且拟任孤独董事本分还没有按正规军向本人投资党委党组(党委)音并立案的腰部能解决干部。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十一、被名声人将相当孤独董事。,不属于腰部能解决干部在去职和退(离)休后三年内在原供本分能解决地域和事情范围内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的机遇。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明______________________________

  二十二、被名声为孤独董事弱违背腰部复职。、呕出部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉进化的看待》中就高等院校领导班子身体部位兼供本分的正规军。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十三个、被名声人供职孤独董事弱违背奇纳河保监会《保险代理人孤独董事能解决暂行办法》的正规军。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十四的记号、被名声人供职孤独董事弱违背奇纳河人民银行《使染指制商业银行孤独董事和表面监事名人标点》的正规军。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的董事弱违背董事会的责任感。、监事、高级总导演供职资历能解决正规军。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十六、被名声为孤独董事弱违背那个中间定位机关。、孤独董事资历的染指正规军。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十七、包含珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的本利之和为:,同时在珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司未延续供职孤独董事超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳贴壁纸买卖所孤独索赔,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、技术职称、会议记录任务经验、主宰部分工夫任务的细目都是空旷的。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  二第十九、被名声人供职孤独董事。,未履行常常未履行或常常未履行董事会的境况。;

  √ 是 □ 否 □ 不涂抹

  不久以前三年内,被名声人徐卫东在这次名声股票上市的公司供职合拍应列席董事会降神会_28_次, 未列席 _0_次。(不列席,不付托别人)

  不久以前三年内,被名声人孟红在这次名声股票上市的公司供职合拍应列席董事会降神会___5_次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托别人)

  不久以前三年内,被名声人梁华权在这次名声股票上市的公司供职合拍应列席董事会降神会__0_次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托别人)

  三十、被名声人供职孤独董事。,不在未按正规军颁布孤独董事看待或颁布的孤独看待经证明清晰的与最正确的办法不服从的机遇;

  √ 是 □ 否 □ 不涂抹

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十一、被名声人未受到那个中间定位机关的处分。;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十二、名声人不在,并供职董事超越五上市C、监事或高级总导演的境况;

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十三个、被名声人在70岁由于不在。,然而,数量庞大的数量庞大的公司、机构或社会安排的位置。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

  三十四的记号、被名声人在那个境况下不在引起完全性的境况。。

  √ 是 □ 否

  如否,请会议记录阐明:______________________________

本作者保证人前述的陈说是真实的。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大不予使用;若非,投保人照料承当法度责任,接到处分。。

  本名声人正当理由董事会书记员将本境况的使满意经过深圳贴壁纸买卖所股票上市的公司事情产地官的任期(中小建立板事情产地官的任期或创业板事情产地官的任期)照顾、在内深圳贴壁纸买卖所,董事会书记员的前述的行动被处理,相配的法度责任应由被名声人承当。。

被名声人(密封):珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

  董事会

二2月28日17

  贴壁纸行动准则:002492 贴壁纸省略:亨德森大欣 公报号:2017-012

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指

限于2017

概要的暂时自有资本拿住者大会供传阅的

公司和董事会权杖保证人传达电力网的确实性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大不予使用。

  经珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)第三届董事会次要的十六次降神会决议,公司将于2017年3月17日检阅2017原始的届暂时自有资本拿住者大会。现将自有资本拿住者大会的染指事项供传阅的列举如下::

  一、降神会的基本境况

  1、自有资本拿住者大会届次:2017原始的届暂时自有资本拿住者大会

  2、自有资本拿住者大会检阅人:董事会

  公司第三届董事会次要的十六次降神会于2017年2月28日以现场与新闻报告相组合艺术品提议的办法检阅,降神会论述经过了检阅概要的降神会的摇动。。

  3、降神会法律上的义务、合规性:这次大会的检阅与染指公司L划一。、《贴壁纸法》、公司条例和使染指公司的顺序正规军。

  4、降神会日期、工夫:

(1)现场降神会工夫:2017年3月17日(星期五)午后2:30。。

(2)电力网开票工夫:2017年3月16日至2017年3月17日。

  内容:经过深圳贴壁纸买卖所事务处理体系停止电力网开票的详细工夫为2017年3月17日午前9:30-11:30,午后1:00-3:00;经过深圳贴壁纸买卖所互联网网络开票体系开票的详细工夫为2017年3月16日午后3:00至2017年3月17日午后3:00合拍的任性工夫。

  5、降神会检阅:自有资本拿住者大会采取现场开票与电力网开票相组合艺术品的办法。

(1)现场开票:自有资本拿住者本人列席现场降神会或许经过正当理由付托书付托别人列席现场降神会停止开票提议。

(2)电力网开票:公司将经过深圳贴壁纸买卖所事务处理体系和互联网网络开票体系()向全部情况自有资本拿住者弥补电力网使符合的开票平台,自有资本拿住者可以经过前述的名人行使提议权。。

(3)鉴于公司条例的染指正规军;,自有资本拿住者在自有资本拿住者大会死去日死去的全部情况自有资本拿住者,他们有权经过新闻报告社行使开票权。,但异样的使染指不料即席选择。、在电力网开票或那个开票办法说话中肯一种开票办法。。三番两次提议异样的提议权。,接到次要的次开票的水果。。

  6、列席瞄准:

  (1)这次自有资本拿住者大会的股权死去日为2017年3月13日。于2017年3月13日午后收盘时在奇纳河贴壁纸死去结算使染指有限公司深圳分行死去在册的公司全部情况自有资本拿住者均有权列席自有资本拿住者大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席降神会和照顾提议,自有资本拿住者代表不得相当公司的自有资本拿住者。;

(2)公司教区牧师董事、监事和高级总导演理人事机关;

(3)公司服务的大律师。

  7、降神会网站:珠海吉大水湾路368号南油大酒店塑料制的楼二楼降神会室。

  二、降神会论述

  1、就董事会普选手势的熟虑,这一摇动需求积聚开票。,孤独董事和孤独董事的提议。

   董事会四的名孤独董事的提议

  .1 提议王青运女人为四的届董事会非孤独董事

  .2 提议陈彩元女人为董事会四的届孤独董事

  .3 提议程文豪医疗为董事会四的届孤独董事

  .4 提议张馨予医疗为董事会四的届孤独董事

   董事会四的名孤独董事的提议

  .1 徐伟东医疗被选四的届董事会孤独董事

  .2 孟红女人被选四的届董事会孤独董事

  .3 提议梁华泉医疗为四的头公猪的孤独董事

  前述的孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳贴壁纸买卖所立案复核无异议,自有资本拿住者大会可以停止提议。。

  2、就超级的提议委任状普选摇动的熟虑

  3、对手势放下的熟虑

  三、现场降神会死去办法

  1、死去工夫:2017年3月15日(星期三)午前9:00-11:00,午后1:00-3:00。

  2、死去网站:珠海吉大水湾路368号南油大酒店塑料制的楼二楼降神会室死去处,邮递区号:519015。

  3、死去办法:

(1)公司自有资本拿住者死去:包围自有资本拿住者法定代理人列席MEE。,我必要的拿住我的情形证。、自有资本拿住者导致卡、印有公司特征的营业执照硬拷贝、法定代理人证明和主宰权证明的死去;列席降神会的付托代理人,付托人的付托书和情形证必须做的事。

(2)物质的自有资本拿住者死去:物质的人自有资本拿住者列席降神会,我必要的拿住我的情形证。、自有资本拿住者认为卡和证明的死去顺序;付托代理人在场,列席人的付托书和情形证也该当是。

(3)加入自有资本拿住者可以经过电报传真或许电报传真办法停止死去。,未履行说某种语言的加入。。死去工夫是经过字面意义或电报传真抵达公司的。。

  四、染指网上开票的详细操作顺序

在自有资本拿住者大会上,公司将为主宰自有资本拿住者弥补各种使符合的开票平台。,自有资本拿住者可经过深圳自有资本买卖所染指网上开票,互联网网络开票的详细操作连贯见附件一。。

  五、那个事项

  1、降神会接触转换:

  联 系 人:赖军、朱海华

  联系说某种语言的:0756-3226342、3226242

  传 真:0756-3359588

  2、降神会费:公司自有资本拿住者列席降神会的造访和火车客车车厢。

  六、备查贴壁纸

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司第三届董事会次要的十六次降神会胜利。

特意地供传阅的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

  董事会

二3月1日17

  附件一:染指网上开票的详细操作顺序

  附件二:《正当理由付托书》

  附件一:

  染指网上开票的详细操作顺序

  一、电力网开票顺序

  1、开票行动准则:362492;

  2、开票缩写:亨德森开票;

  3、举措设置和看待开票。

(1)手势设定。

自有资本拿住者大会的摇动相当于手势行动准则的清单。

  ■

(2)填写选票或提议票。。

非积聚开票摇动,开票看待,批准、反、弃权;

积聚开票摇动,填写申请求职者的开使投票表决。。股票上市的公司自有资本拿住者该当鉴于VO的本利之和停止提议。,比如,自有资本拿住者放弃的使投票表决超越了,或开票姓在形成对照提议说话中肯人数。,手势包围的提议开票被以为无补。。是否你不批准申请求职者的看待,申请求职者可以投0票。。

  表2 积聚开票制下的提议开票名单

  ■

每个法案的自有资本拿住者开票提议列举如下。:

  ① 提议非孤独董事(如手势),有4名申请求职者。

自有资本拿住者拿住的使投票表决同样的人VoTi的总额。

平均数的使投票表决可分分派物4名非孤独董事。,也在4 非孤独董事申请求职者的任性分派,但总使投票表决不得超越其使投票表决。。

  ② 孤独董事的提议(如手势),有3名申请求职者。

自有资本拿住者拿住的使投票表决同样的人VoTi的总额。

  自有资本拿住者可以将使投票表决平均数的分分派物3位孤独董事申请求职者,也在2 孤独董事申请求职者的任性划拨的款项,但总使投票表决不得超越其使投票表决。。

(3)自有资本拿住者提议的普通摇动。,除积聚VoTI外,被处理对主宰那个法案表达相批准见。

当自有资本拿住者三番两次开票提议时的普通举措和子手势,以概要的无效开票为垂直落下。。是否自有资本拿住者率先开票提议独立的法案。,再次开票提议总手势。,以先前提议的次手势的提议看待为准。,那个非提议权的摇动应鉴于该属的提议看待。;比如,先对普通摇动停止提议。,再次提议子手势。,以普通摇动的提议看待为准。。

(4)同样的事物摇动的提议,该当头等见效。绳。。

  二、 深圳贴壁纸买卖所买卖名人提议顺序

  1、开票工夫:2017年3月17日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、自有资本拿住者可登录贴壁纸公司买卖客户开票提议。

  三、深圳自有资本网上开票提议顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年3月16日(现场自有资本拿住者大会检阅前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年3月17日(现场自有资本拿住者大会完毕当天)午后3:00。

  2、自有资本拿住者经过电力网开票体系开票。,需鉴于《深圳贴壁纸买卖所花费者电力网效劳情形验明事情标点(2016年4月严厉批评)》的正规军买卖情形验明,购置物深圳贴壁纸买卖所数字证明或深圳自有资本EXC。详细的验明转换可以登录到互联网网络开票体系。 正规军驾驶员的柱反省。

  3、鉴于所购置物的效劳的自有资本拿住者口令或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系死去开票。。

  附件二:

  正当理由付托书

  致:珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

特意地付托 医疗(女人)代表本人/本单位列席珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限2017原始的届暂时自有资本拿住者大会,鉴于崇拜者摇动行使崇拜者提议权:,本人/本单位对这次降神会论述中未作详细意思是的,代销人有权鉴于本人的看待停止提议。,并代表本会署名的中间定位贴壁纸署名。,其行使提议权的结果均由本人/本单位承当。

  ■

  脚注:

  1、如欲投开票契合手势,请在适当地的产地填写批准栏。;是否你想开票反这项法案。,请在适当地的产地填上反栏。;是否你想弃权。,请在适当地的产地填写弃权栏。。

  2、正当理由付托书剪报、准备排印的书面材料或监制的前述的体式是无效的。;单位承兑必要的覆盖特征。。

  3、麦酒1采取积聚开票制。,内容,孤独董事和孤独董事申请求职者。

(1)非孤独董事申请求职者的提议,开票权=自有资本拿住者拿住的提议权使染指总额。提议权可以任性分派。,花费任何人或多个申请求职者。,是否停止直线防止,则目的提议权该当平稳的。 的申请求职者;

(2)孤独董事的提议。,开票权=自有资本拿住者拿住的提议权使染指总额。提议权可以任性分派。,花费任何人或多个申请求职者。,是否停止直线防止,则目的提议权该当平稳的。 的申请求职者;

客户姓名或清晰度:

校长情形证号码或营业执照号码:

拿住使染指的自有资本拿住者人数:

  付托人自有资本拿住者账号:

代销人署名:

代销人的情形证号码:

  付托紧密的期限:自自有资本拿住者署名之日起至自有资本拿住者大会完毕之日起

付托人署名(包围自有资本拿住者的正式特征)

  付托日期: 年 月 日

  贴壁纸行动准则:002492 贴壁纸省略:亨德森大欣 公报号:2017-009

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

  第三届董事会次要的十六次降神会胜利公报

公司和董事会的主宰身体部位都保证人了我的真实使满意。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大不予使用。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会次要的十六次降神会供传阅的于2017年2月22日以投递使符合收回,于2017年2月28日10:00时在珠海南油大酒店塑料制的楼二楼降神会室以现场组合艺术品新闻报告提议办法检阅,7位董事列席降神会,列席降神会的7位董事。降神会由董事长王青运掌管,公司监事、高级总导演列席了降神会。。这次降神会的检阅、鉴于公司条例检阅、董事会解决和议事顺序。降神会经过现场开票提议。,开端在崇拜者胜利:

  一、降神会到 7开票契合, 0 票反, 0 弃权提议水果,就董事会普选的手势被论述了。

  董事会批准名声王青运女人、陈彩元女人、程文豪医疗、张馨予医疗是四的届董事会非孤独董事;名声徐伟东医疗、孟红女人、梁华泉医疗是四的届董事会的孤独董事。(由于董事简历附上)

  前述的董事申请求职者中部分工夫公司高级总导演的人数一共未超越四的届董事会董事总额的1/2。公司弱成立职员代表董事。。

  被名声的孤独董事申请求职者须经深圳贴壁纸买卖所对其供职资历及孤独性复核无异议后方可在内公司自有资本拿住者大会论述。

孤独董事批准前述的董事的名声(3),《就董事会换届提议事项的孤独看待》详见2017年3月1日公司明确提出传达显露网站巨潮信息网()。

孤独董事申请求职者境况书、《孤独董事名声人境况》详见2017年3月1日公司明确提出传达显露网站巨潮信息网()。

  本手势将在内2017原始的届暂时自有资本拿住者大会以积聚开票制论述。

  二、降神会到 7开票契合, 0 票反, 0 弃权提议水果,论述并经过了Dong的放下?、掌管工资能解决体系@证明某事属实的证据

详细情况请参阅公司明确提出网站传达显露。

手势应在内给公司的第任何人暂时自有资本拿住者。。

  三、降神会到 7开票契合, 0 票反, 0 弃权提议水果,论述经过了《就检阅2017年概要的暂时自有资本拿住者大会的手势》

董事会批准在2检阅概要的暂时自有资本拿住者大会。,《就检阅2017年概要的暂时自有资本拿住者大会的供传阅的》详见刊载于2017年3月1日的《贴壁纸时报》、《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸日报及公司明确提出传达显露网站巨头畸形。

  备查贴壁纸:

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司第三届董事会次要的十六次降神会胜利。

特意地供传阅的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指使染指有限公司

  董事会

3月1日二17

  附:

董事简历:

  王青运女人 1952年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,两年制专科学校学历。上海德馨工业使染指有限公司原有能解决才能的人。,扬州亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司监事,珠海世友化学工业使染指有限公司使生效导演,珠海亨德森大欣通用汽车中国公司使生效董事。珠海世友化学工业使染指有限公司董事长,上海德馨工业使染指有限公司使生效董事,新威国际使染指有限公司董事长,亨德森大欣(香港)国际使染指有限公司董事,横琴区恒勤新风险通用汽车中国公司使生效董事,珠海恒勤新区通用汽车中国公司使生效董事,珠海横秦新区恒基金融付地租有限责任公司,珠海亨德森大欣目瞪口呆的贮存器使染指有限公司使生效董事,公司董事长。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

  王青运女人为公司实践把持人,公司的界分自有资本拿住者、第三届董事会董事长朱镕基医疗、第三届中西部及东部各州的县议会负责人高少丹女人、使生效导演张馨予医疗是相关物。,公司那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

  陈彩元女人 1962年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,两年制专科学校学历。公司前中西部及东部各州的县议会主席。教区牧师公司董事,扬州亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司董事,珠海天陶工业使染指有限公司董事长。。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

  陈彩元女人持股公司 持股超越5%股的自有资本拿住者、公司实践把持人及那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

  程文豪医疗 1945年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,本科学历。珠海鑫永信建立暗中策划使染指有限公司原董事长。,珠海横琴新区恒基永胜工业通用汽车中国公司,公司使生效导演。教区牧师公司董事,扬州亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司董事,武汉亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司董事,乌鲁木齐新永新股权花费合营公司建立(有限责任合营公司公司)。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

  程文豪医疗持股公司 持股超越5%股的自有资本拿住者、公司实践把持人及那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

张馨予医疗 1979年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,硕士研究生学历。他在伤痕最大的五百家公司莱宝包围任务。,曾任上海德馨工业使染指有限公司使生效董事,珠海亨德森大欣通用汽车中国公司使生效董事、使生效导演,珠海横秦新区恒基金融付地租使染指有限公司行政总统,珠海恒勤新区通用汽车中国公司使生效董事、使生效导演。教区牧师珠海政协委员。,珠海世友化学工业使染指有限公司董事长。,扬州亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司董事长,新威国际使染指有限公司董事长,亨德森大欣(香港)国际使染指有限公司董事,珠海横琴新区恒基永胜工业通用汽车中国公司,武汉亨德森大欣国际化学工业贮存器使染指有限公司董事长,Hengqin Distric恒旭新商业保险使染指有限公司使生效董事,珠海亨德森大欣目瞪口呆的贮存器使染指有限公司导演,公司使生效导演。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

张馨予医疗公司的界分自有资本拿住者、实践把持人、第三届董事会董事长王青运女人、负责人朱镕基医疗、第三届中西部及东部各州的县议会负责人高少丹女人在相干相干,公司那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;紧密的显露日,张馨予拿住该公司6的使染指。,100,000股;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

徐伟东医疗 1959年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,法学硕士,经济学博士。吉林学会法学院院长,吉林紫金配药的使染指使染指有限公司、格力钓到使染指使染指有限公司孤独董事。吉林学会法学院兴旺的晚期,MIDAS界分孤独非使生效董事, 吉林金牙套电器使染指有限公司孤独董事。社会部分工夫任务首要是奇纳河商业习惯法学会副会长,法度呕出督导委任状身体部位及书记员长,部落司法考试委任状委员,国际贸易说情委任状裁判员,吉林省委过问委任状委员,吉林省人民政府立宪征询委任状,黑龙江省人民政府法度过问,吉林省人民检察院专家征询委任状,长春市人大常委会立宪征询专家,长春市人民政府法度过问,长春说情委任状委员,大庆说情委任状裁判员等。。除前述的责任感外,过来五年未履行那个机构的董事、监事、高级总导演。

徐伟东医疗已走快深圳贴壁纸买卖所孤独董事资历证明,持股公司持股超越5%股的自有资本拿住者、公司实践把持人及那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

孟红女人 1966 年生,奇纳河国籍,在国外庇护权,经济学博士,记述副兴旺的晚期,加入资产评价师。在山东威海查账员问询处审计。、评价任务,山东威海海海房钓到有限责任公司原财务总监,威海沪熙先锋保藏使染指有限公司财务过问。教区牧师山东学会会计系副兴旺的晚期,山东新北洋传达技术使染指使染指有限公司、Tianrun机轴使染指使染指有限公司和山东维达机械使染指使染指有限公司孤独董事。

孟红女人已走快深圳贴壁纸买卖所孤独董事资历证明,持股公司 持股超越5%股的自有资本拿住者、公司实践把持人及那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;公司条例的原始的百四十六条正规军中未履行任一。;奇纳河证监会未采取办法制止贴壁纸市场。;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错的窥测停止考察。。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

梁华泉医疗 1981 年生,奇纳河国籍,建立能解决硕士学历。他在深圳榆阳技术开发使染指有限公司任务。、奇纳河航空技术深圳使染指有限公司、深圳贴壁纸买卖所。深圳鑫工建立能解决征询使染指有限公司使生效导演,深圳全成军建立能解决征询部使生效总监、深圳玛达数码使染指使染指有限公司、佛山市华星电子使染指使染指有限公司、远光软件使染指使染指有限公司、浙江东晶电子使染指使染指有限公司孤独董事和常州中英科学与技术使染指使染指有限公司(非股票上市的公司)孤独董事。

梁华泉医疗已走快深圳贴壁纸买卖所颁布的孤独董事资历证明,持股公司 持股超越5%股的自有资本拿住者、公司实践把持人及那个董事、监事、高层总导演经过未履行中间定位性。;不拿住公司使染指;不在 公司条例的原始的百四十六条正规军经过。;奇纳河贴壁纸监管机关未履行履行贴壁纸市场禁令 进入办法;贴壁纸买卖所还没有作为L、监事和高级总导演 理人事机关;奇纳河贴壁纸监管机构未收到行政处分。;在过来的三年中,它未履行被自有资本EXC空旷罪名。;司法机关未对涉嫌犯过错窥测停止考察。 奇纳河贴壁纸监管机构涉嫌违法犯过错考察。经过公司在最高人民法院的质询,它不属于间接得来的的临终遗言买卖人。。

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